证券代码：300716       证券简称：泉为科技         公告编号：2023-079

               广东泉为科技股份有限公司

【资料图】

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有

  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议 的通

知于2023年5月3日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年5月5日在 公司

会议室以现场结合通讯方式召开。

  本次董事会会议应出席董事6名，实际出席6名，由董事长褚一凡女士主持，公司

监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合 《公

司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经审议，公司董事会同意推举胡馨斓女士、陈颂琛先生、胡金霞女士为非独 立董

事候选人。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于公司董事辞职及补选董事、聘任高级管理人员的公告》。

  公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露 于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案

的独立意见》。

  表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

  经审议，公司董事会同意聘任胡馨斓女士为公司副总经理，任期自本次董事 会审

议 通 过 之 日 起 至 本 届 董 事 会 届 满 止 。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事辞职及补选董事、聘任高级管理人

员的公告》。

   公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露 于巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关议案

的独立意见》。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   董事会定于 2023 年 5 月 22 日下午 15：00 在公司上海办公室会议室召开 2023 年第

四 次 临 时 股 东 大 会 。具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

   表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   特此公告。

                                       广东泉为科技股份有限公司董事会

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