证券代码：600984       证券简称：建设机械          公告编号：2023-028

      陕西建设机械股份有限公司

    第七届董事会第二十六次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通

知及会议文件于 2023 年 6 月 2 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2023 年 6

月 9 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事

会成员和部分高管人员列席了会议。会议由董事长杨宏军先生主持。会议的召集、召开

和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

  会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

  一、通过《关于终止公开发行可转换公司债券事项的议案》；

  具体内容详见同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于终止筹划公开发行可转换

公司债券事项的公告》（2023-026）

                   。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  二、通过《关于终止设立合资子公司陕建机特威苏州有限公司的议案》；

  经董事会决议，公司与广州市特威工程机械有限公司终止设立合资子公司--陕建机

特威苏州有限公司。

  表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                             陕西建设机械股份有限公司董事会

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